- Khi Minh dùng giấy tờ giả để đến một chi nhánh Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) để rút trên 10 tỷ đồng thì bị nhân viên ngân hàng nghi ngờ, báo cảnh sát bắt giữ.

Ngày 20/5, tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú cho hay, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Đức Minh (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Thanh Trung (SN 1977, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Chí Trung (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Định) nhằm làm rõ hành vi làm giả các giấy tờ để rút tiền tỷ từ ngân hàng.

Cảnh sát thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ cho việc làm giả giấy tờ. Ảnh minh họa: Đàm Đệ

Cùng ngày cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có báo cáo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tiến trình điều tra ban đầu của vụ án.

Theo thông tin này, khoảng 14h ngày 14/5 Nguyễn Đức Minh đến giao dịch tại Agribank phòng giao dịch Sơn Phú (số 100 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú).

Tại đây, Minh đưa ra một sổ tiết kiệm có số tiền gửi 10 tỷ đồng, một giấy CMND mang tên Nguyễn Văn Dũng (SN 1964, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và một giấy ủy quyền của Dũng. Sau đó, Minh yêu cầu nhân viên ngân hàng cho rút toàn bộ 10 tỷ đồng có trong sổ. Do nghi ngờ là sổ tiết kiệm giả nên nhân viên ngân hàng âm thầm trình báo Công an quận Tân Phú để tạm giữ Minh làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, Minh thừa nhận đã làm giả các loại giấy tờ nói trên nhằm chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Agribank; trợ giúp cho Minh còn có Nguyễn Chí Trung và Nguyễn Thanh Trung.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó Minh đến Ngân hàng Agribank, phòng giao dịch Sơn Phú nói trên để mở một sổ tiết kiệm mang tên Nguyễn Văn Dũng với số tiền gửi là 500 ngàn đồng. Sau đó, Minh mang quyển số tiết kiệm này đến nhờ Thanh Trung và Chí Trung làm giả, nâng số tiền gửi lên đến 10 tỷ đồng. Tiền công được Minh trả cho Thanh Trung và Chí Trung là 10 triệu đồng. Nhưng khi Minh quay lại phòng giao dịch của ngân hàng trên để rút 10 tỷ thì bị nhân viên ngân hàng nghi ngờ, báo cảnh sát bắt giữ.

Tiếp tục khám xét nơi cư trú của Thanh Trung và Chí Trung, cơ quan CSĐT còn thu giữ được một số tài liệu, chứng từ giả và dụng cụ phục vụ cho công nghệ làm giả giấy tờ, gồm: khoảng 1.000 phôi giả giấy chứng nhận tài khoản của Agribank, 8 sổ tiết kiệm; 25 đĩa CD chứa dữ liệu; một số giấy phép lái xe, bằng đại học nghi làm giả…

Hiện những vấn đề liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ nói trên, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.

• Đàm Đệ