Đội lốt công ty tài chính nước ngoài lừa đảo
 – Lãnh đạo Công an Đà Nẵng cảnh báo, trên địa bàn đang xuất hiện hiện tượng lừa đảo quốc tế dưới danh nghĩa công ty tài chính nước ngoài.
 |
|
Hội nghị về phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng tại Đà Nẵng ngày 24/10. Ảnh: HC | Ngày 24/10, tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm và rủi ro trong hoạt động ngân hàng do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và Công an TP Đà Nẵng tổ chức, Đại tá Lê Văn Tam, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng cho hay, thời gian gần đây, Công an Đà Nẵng đã phát hiện nhiều tên tội phạm mang quốc tịch nước ngoài nhập cảnh vào VN thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.
Đặc biệt là đang xuất hiện hiện tượng lừa đảo quốc tế dưới danh nghĩa công ty tài chính nước ngoài.
Đại tá Lê Văn Tam cho biết, thủ đoạn của các đối tượng này là thông qua giao dịch lừa đảo trên mạng hoặc trực tiếp đến các ngân hàng và doanh nghiệp mời chào vay tiền với lãi suất ưu đãi. Sau khi đối tác VN cung cấp thông tin cần thiết và đồng ý thực hiện các thủ tục pháp lý theo yêu cầu, đối tượng lừa đảo sẽ gửi séc du lịch giả cho người vay để mang đến ngân hàng đổi thành tiền mặt.
Trường hợp ngân hàng không phát hiện được séc giả thì đối tượng lừa đảo sẽ tìm cách thu lại phần lớn số tiền đó. Nếu bị phát hiện, đối tượng lừa đảo sẽ nói với đối tác VN là đã xoá code gốc để đảm bảo an ninh, do đó séc không được chấp nhận cấp phép qua mạng Internet.
Đối tác VN cần chuyển ngay cho họ một số tiền để làm lại các thủ tục cho séc được chấp nhận. Địa chỉ chuyển tiền thường ở các nước châu Phi. Nếu đối tác VN không tìm hiểu kỹ mà thực hiện theo yêu cầu này thì sẽ bị mất khoản tiền gửi đi.
“Đây là thủ đoạn mới, hành vi được thực hiện thông qua việc đưa vào VN các séc du lịch giả, do đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng VN. Nếu cán bộ ngân hàng không cẩn trọng thì sẽ bị thiệt hại tài sản!” - Đại tá Lê Văn Tam cảnh báo.
Ông cũng cho biết thêm, ngoài thủ đoạn trên, thời gian gần đây Công an Đà Nẵng còn phát hiện nhiều thủ đoạn của bọn lừa đảo quốc tế như dùng séc giả, thẻ tín dụng giả, hộ chiếu giả mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng… để thực hiện hành vi lừa đảo, đánh cắp tiền trong tài khoản tại các ngân hàng.
Gần đây nhất là vụ rửa tiền xuyên quốc gia xảy ra cuối tháng 9/2008 tại một chi nhánh ngân hàng thương mại ở Đà Nẵng. Công an Đà Nẵng phối hợp với A17 (Bộ Công an), Văn phòng Interpol VN… đã phát hiện, làm rõ nguồn gốc số tiền 295.650 bảng Anh (tương đương nửa triệu USD) do một tổ chức tội phạm quốc tế đánh cắp từ tài khoản tại một ngân hàng thương mại ở Luân Đôn (Anh), sau đó chuyển vào VN cho một số đối tượng người Mozambique, Nam Phi nhận bằng tiền mặt VND.
Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh: “Đây là loại tội phạm có tổ chức chuyên nghiệp trên thế giới, lừa đảo hoặc trộm cắp tiền trong tài khoản của cá nhân hoặc một ngân hàng nào đó trên thế giới, sau đó chuyển lòng vòng đến VN. Nếu hành vi này được thực hiện trót lọt, cảnh sát quốc tế sẽ khó tìm ra tung tích các nhóm tội phạm quốc tế kể trên!”.
|
Loading...
